Vier personen die op maandag 27 maart 2023 zijn aangehouden in Rotterdam, Rhoon en Barendrecht blijven langer vast. Dat heeft de rechter-commissaris in Rotterdam donderdag besloten. Een vijfde persoon die maandag is aangehouden, een man van 73, is niet voorgeleid. Hij is woensdag vrijgelaten na te zijn verhoord, maar blijft wel verdachte. De 45-jarige Barendrechter zou de man van oud-wethouder in Barendrecht Reshma Roopram zijn. 
 
Het vijftal is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit de cocaïnehandel. De politie is de verdachten op het spoor gekomen door informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en de Financial Intelligence Unit (FIU). Zes woningen, waaronder de villa van Reshma Roopram en haar echtgenoot in Barendrecht (dit wordt door buren bevestigd) en twee bedrijfspanden zijn doorzocht. De politie heeft beslag gelegd op zo’n 42 woningen, waaronder appartementen van boven de miljoen euro in Rotterdam. De woningen hebben in totaal een geschatte waarde van ongeveer 25 miljoen euro. Ook is een grote hoeveelheid bedrijfsadministratie in beslag genomen.
 
Drie verdachten, mannen van 45 (de Barendrechter), 49 (zijn broer) en 73 (zijn vader) jaar oud, zijn verbonden aan een geldtransactiekantoor dat zich van oorsprong richt op money transfers tussen Suriname en Nederland. Het onderzoek richt zich op criminele geldstromen die via dit bedrijf zouden plaatsvinden. De 49-jarige verdachte heeft zich vermoedelijk jarenlang schuldig gemaakt aan ondergronds bankieren. Hierbij zou hij gebruik hebben gemaakt van een crimineel financieel netwerk in Nederland, Slowakije en Suriname. Hij wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte. Van de andere verdachten, waaronder twee mannen van 53 en 54 jaar uit Rotterdam, wordt ook vermoed dat zij tot het netwerk behoren.
 
Reshma Roopram is door de redactie meerdere keren (per telefoon en app) om een reactie gevraagd, maar daar heeft zij nooit op gereageerd. Zij heeft volgens haar Linkedin-profiel overigens van 2011 tot maart 2018 als Manager New Business Development voor dit bedrijf gewerkt. Daarna was zij namens de PvdA vier jaar wethouder in Barendrecht. Op dit moment is zij part-time werkzaam als Kwartiermaker Nationaal Programma Vlaardingen Westwijk.