Een schokgolf trok begin februari door Barendrecht en omliggende gemeenten toen de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vijf personen aanhield in een grootschalig onderzoek naar illegale loterijen en witwassen. Onder de verdachten bevinden zich ook inwoners van Barendrecht. Bij doorzoekingen in woningen in Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam, en een bedrijfspand in Delfgauw, werd maar liefst €650.000 aan contant geld, samen met administratie, gegevensdragers, auto's en bankrekeningen in beslag genomen. De organisatie wordt verdacht van het binnenhalen van circa €3,5 miljoen aan illegale gokinkomsten over de afgelopen anderhalf jaar. Deze zaak legt niet alleen een crimineel netwerk bloot, maar onderstreept ook de aanzienlijke gevaren van ongereguleerde kansspelen.

De recente FIOD-actie, waarbij ook Barendrechtse verdachten zijn aangehouden, legt een zorgwekkend netwerk van illegale loterijen bloot dat opereerde buiten het zicht van de autoriteiten. Dit soort ongereguleerde kansspelactiviteiten brengt grote risico's met zich mee, niet alleen voor de organisatoren maar ook voor de deelnemers en de samenleving als geheel door de duidelijke link met witwassen en andere criminele activiteiten. Terwijl de Nederlandse overheid met de Wet Kansspelen op Afstand sinds oktober 2021 een legale en gecontroleerde online gokmarkt heeft willen creëren, toont dit voorval aan dat de verleiding van snelle, ongereguleerde winsten in de illegaliteit blijft bestaan. 

Als je zelf op zoek bent naar online entertainment, dan kom je een groot aanbod aan platforms tegen. Sommige sites, zoals bijvoorbeeld Betblast, presenteren zich met een flitsend aanbod van casinospellen en sportweddenschappen. Ook kun je je speelbudget een beetje spekken door bijvoorbeeld gebruik te maken van de bonussen of het VIP programma. Dit is altijd een betere keuze dan je inlaten met een illegale loterij.

De werkwijze van de illegale loterij-organisatie
Volgens de FIOD zijn de verdachten – twee mannen van 47 en 49 jaar en drie vrouwen van 44, 47 en 66 jaar – vermoedelijk al sinds 2019 betrokken bij het opzetten en exploiteren van deze illegale loterijen. De loten werden op diverse manieren aan de man gebracht, zowel online via een inmiddels gesloten platform als via fysieke verkooppunten zoals belhuizen verspreid over Nederland. 

De aanzienlijke opbrengsten van deze activiteiten, geschat op €3,5 miljoen in slechts anderhalf jaar, werden volgens de opsporingsdienst vervolgens witgewassen door de aanschaf van luxegoederen en vastgoed. De doorzoeking van het bedrijfspand in Delfgauw en de woningen van de verdachten leverde naast het grote contante geldbedrag ook cruciale administratie op die verder inzicht moet geven in de omvang en werkwijze van het netwerk.

Waarom illegaal gokken een maatschappelijk probleem is
De FIOD en andere overheidsinstanties benadrukken dat illegaal gokken serieuze risico's met zich meebrengt en een ondermijnend effect heeft op de samenleving. Omdat er geen enkele vorm van controle of toezicht is, zoals bij legale aanbieders wel het geval is, is er geen garantie op een eerlijk spelverloop voor de deelnemers. Winnaars hebben geen zekerheid dat prijzen daadwerkelijk worden uitgekeerd en staan juridisch machteloos bij geschillen. 

Minstens zo zorgwekkend is de rol die illegale gokcircuits spelen in het witwassen van crimineel geld. De grote, ongeregistreerde geldstromen maken het voor criminelen mogelijk om illegaal verkregen vermogen een schijnbaar legale herkomst te geven, en zo opsporing te bemoeilijken. De overheid ziet de aanpak van witwassen dan ook als een prioriteit. Bovendien wordt er bij illegale kansspelen geen kansspelbelasting afgedragen, waardoor de schatkist inkomsten misloopt.

De rol van opsporingsdiensten en het belang van tips
Het onderzoek dat leidde tot de aanhoudingen en beslagleggingen kwam op gang na een signaal bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Dit onderstreept het cruciale belang van informatie van burgers en alerte instanties bij het aanpakken van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. De FIOD, als speciale opsporingsdienst van de Belastingdienst, speelt een sleutelrol in het bestrijden van financiële fraude en witwassen, vaak in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie. De actie tegen dit loterijnetwerk laat zien dat er hard wordt opgetreden tegen partijen die de wetgeving rond kansspelen overtreden.

Wat betekent dit voor Barendrecht? Alertheid blijft geboden
De betrokkenheid van een Barendrechtse verdachte bij dit omvangrijke illegale loterijnetwerk is een signaal dat dergelijke criminele activiteiten ook de lokale gemeenschap kunnen raken. Het toont aan dat inwoners, soms onbewust, in aanraking kunnen komen met of zelfs deelnemen aan ongereguleerde kansspelen, met alle risico's van dien. 

Het is daarom van belang dat inwoners van Barendrecht zich bewust zijn van de gevaren van het deelnemen aan kansspelen die niet onder Nederlands toezicht staan, of het nu gaat om een schijnbaar onschuldige loterij of meer geavanceerde online spellen.

Samen sterk tegen ondermijnende gokpraktijken in de regio
De recente FIOD-inval en de aanhoudingen, waaronder in Barendrecht, vormen een belangrijke slag tegen een illegaal goknetwerk en dienen als een serieuze waarschuwing. De zaak illustreert de significante risico's die verbonden zijn aan de ongereguleerde kansspelsfeer, variërend van financiële benadeling van deelnemers tot het faciliteren van grootschalige witwasoperaties. Voor inwoners van Barendrecht en de omliggende regio is de boodschap helder: wees alert, meld verdachte situaties, en kies bij deelname aan kansspelen altijd voor de veiligheid en zekerheid van aanbieders die opereren met een vergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit. De strijd tegen financiële criminaliteit en de bescherming van consumenten en de lokale gemeenschap vraagt om een voortdurende, gezamenlijke inspanning.